Заполните данные
И мы свяжемся с вами
Оценка надежности контрагентов
и безопасности коммерческих предложений
Оценка надежности контрагентов
и безопасности коммерческих предложений
18 мая 2026 г.
Участникам вебинара будут предоставлены:
запись вебинара (доступ в течение 2 недель)
авторское методическое пособие по корпоративной безопасности и информационные материалы с нормативной базой, методиками, алгоритмами действий, шаблонами локальных правовых актов по тематике вебинара
Вебинар Панкратьева В.В.
Участникам вебинара будут предоставлены:
запись вебинара (доступ в течение 2 недель)
авторское методическое пособие по корпоративной безопасности и информационные материалы с нормативной базой, методиками, алгоритмами действий, шаблонами локальных правовых актов по тематике вебинара
О мероприятии
Конкурентная разведка, Бизнес-разведка, Деловая разведка — все это термины одного явления — информационно-аналитической работы, которая всегда проводится на предприятиях. В настоящее время даже появилось понятие OSINT (Open source intelligence) — термин, пришедший из американских спецслужб и расшифровывающийся как «ведение публичной разведки законными методами». Эту работу проводят и безопасники, и маркетологи, и линейные менеджеры, обладающие соответствующими навыками. В крупных организациях даже создают отдельное подразделение, занимающееся конкурентной разведкой.
На данном вебинаре будет рассмотрено одно из основных направлений конкурентной разведки — оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений перед заключением договора.
Работа по оценке контрагентов перед заключением сделки обязательна. Это требование налогового, антикоррупционного, антитеррористического, бухгалтерского и иного законодательства.
Для того, чтобы понять, кто перед вами: надежный контрагент, или техническая фирма, преследующая противоправные цели — надо знать способы и методы официального и неофициального сбора информации, основные подходы к анализу информации, «растровые признаки опасности» во взаимоотношениях между юридическими лицами и иные тонкости. А также уметь определить финансовую устойчивость предприятия по представленным бухгалтерским документам.
В последнее время сбором и анализом информации по контрагенту все чаще занимается искусственный интеллект, поэтому акцент в программе будет сделан не на поиск, а именно на анализ информации и оценку рисков взаимоотношений с той или иной организацией.
Этот курс предназначен для должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса.
Также участникам будет предоставлено авторское методическое пособие по корпоративной безопасности и информационные материалы с нормативной базой, методиками, алгоритмами действий, шаблонами локальных правовых актов по тематике вебинара.
На данном вебинаре будет рассмотрено одно из основных направлений конкурентной разведки — оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений перед заключением договора.
Работа по оценке контрагентов перед заключением сделки обязательна. Это требование налогового, антикоррупционного, антитеррористического, бухгалтерского и иного законодательства.
Для того, чтобы понять, кто перед вами: надежный контрагент, или техническая фирма, преследующая противоправные цели — надо знать способы и методы официального и неофициального сбора информации, основные подходы к анализу информации, «растровые признаки опасности» во взаимоотношениях между юридическими лицами и иные тонкости. А также уметь определить финансовую устойчивость предприятия по представленным бухгалтерским документам.
В последнее время сбором и анализом информации по контрагенту все чаще занимается искусственный интеллект, поэтому акцент в программе будет сделан не на поиск, а именно на анализ информации и оценку рисков взаимоотношений с той или иной организацией.
Этот курс предназначен для должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса.
Также участникам будет предоставлено авторское методическое пособие по корпоративной безопасности и информационные материалы с нормативной базой, методиками, алгоритмами действий, шаблонами локальных правовых актов по тематике вебинара.
Заполните данные
И мы свяжемся с вами
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь
с Политикой обработки персональных данных
с Политикой обработки персональных данных
Программа
- Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Правовое обоснование сбора и анализа информации. Обязательность проверки контрагентов и оценки безопасности коммерческих предложений. Действия с информацией, которые будут признаны незаконными. Этичность при сборе информации.
- Методы риск-менеджмента, применяемые при оценке надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений.
- Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024—2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных.
- Этапы информационно-аналитической работы. Современные методы и способы сбора информации. Документы и информация, представляемые контрагентом. Официальная и неофициальная информация. Получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации.
- Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data.
- Использование искусственного интеллекта для поиска и анализа информации при оценке надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Корректировка методик оценки надежности контрагента в современных условиях экономической и политической ситуации, а также санкционного давления.
- Оценка контрагента с позиции налоговых рисков. Понятие «коммерческая осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами.
- Оценка контрагента с позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и конфликта интересов. Противодействие «откатам» со стороны контрагентов. Антикоррупционные оговорки в тексте договора. Комплаенс процедуры в договорной работе.
- Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков.
- Оценка контрагента с позиции мошеннических рисков и вывода активов. Признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
- Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора и контроля качества поставляемых товаров и услуг.
- Оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в законодательстве. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции.
- Оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки.
- Анализ контрагента и сделки с позиции требований ЦБ и Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в нормах федерального закона 115-ФЗ.
- Оценка надежности контрагента — физического лица. Риски взаимоотношений с индивидуальными предпринимателями и «самозанятыми».
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Правоспособность и дееспособность представителей стороны договора. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
- Оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов.
- Финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации.
- Защита конфиденциальной информации при обсуждении условий сделки и выполнении договора. Что надо сделать при передаче контрагенту документов, содержащих коммерческие секреты. Риски нарушений требований информационной безопасности при взаимоотношениях с контрагентами.
- Анализ ценообразования в структуре цены договора. Риски завышения цены в закупках. Понятие цена владения. Процедуры рассмотрения договоров с субъективной системой ценообразования.
- Особенности оценки рисков и безопасности коммерческих предложений в отдельных операциях и сделках (параллельный импорт, субподряд, гособоронзаказ, НИОКР и т. д.).
- Анализ миграционных рисков при взаимоотношениях с контрагентом.
- Анализ рисков нарушения авторских прав, лицензионных соглашений и иных нематериальных прав при заключении договора.
- Анализ возможных рисков признания договора недействительным, ничтожным или незаключенным.
- Рекомендации по подготовке аналитических справок и отчетов по итогам оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Ответы на вопросы (вопросы можно присылать заранее — на e-mail udc.seminar@gmail.com)
- Методы риск-менеджмента, применяемые при оценке надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений.
- Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024—2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных.
- Этапы информационно-аналитической работы. Современные методы и способы сбора информации. Документы и информация, представляемые контрагентом. Официальная и неофициальная информация. Получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации.
- Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data.
- Использование искусственного интеллекта для поиска и анализа информации при оценке надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Корректировка методик оценки надежности контрагента в современных условиях экономической и политической ситуации, а также санкционного давления.
- Оценка контрагента с позиции налоговых рисков. Понятие «коммерческая осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами.
- Оценка контрагента с позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и конфликта интересов. Противодействие «откатам» со стороны контрагентов. Антикоррупционные оговорки в тексте договора. Комплаенс процедуры в договорной работе.
- Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков.
- Оценка контрагента с позиции мошеннических рисков и вывода активов. Признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
- Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора и контроля качества поставляемых товаров и услуг.
- Оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в законодательстве. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции.
- Оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки.
- Анализ контрагента и сделки с позиции требований ЦБ и Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в нормах федерального закона 115-ФЗ.
- Оценка надежности контрагента — физического лица. Риски взаимоотношений с индивидуальными предпринимателями и «самозанятыми».
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Правоспособность и дееспособность представителей стороны договора. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
- Оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов.
- Финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации.
- Защита конфиденциальной информации при обсуждении условий сделки и выполнении договора. Что надо сделать при передаче контрагенту документов, содержащих коммерческие секреты. Риски нарушений требований информационной безопасности при взаимоотношениях с контрагентами.
- Анализ ценообразования в структуре цены договора. Риски завышения цены в закупках. Понятие цена владения. Процедуры рассмотрения договоров с субъективной системой ценообразования.
- Особенности оценки рисков и безопасности коммерческих предложений в отдельных операциях и сделках (параллельный импорт, субподряд, гособоронзаказ, НИОКР и т. д.).
- Анализ миграционных рисков при взаимоотношениях с контрагентом.
- Анализ рисков нарушения авторских прав, лицензионных соглашений и иных нематериальных прав при заключении договора.
- Анализ возможных рисков признания договора недействительным, ничтожным или незаключенным.
- Рекомендации по подготовке аналитических справок и отчетов по итогам оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Ответы на вопросы (вопросы можно присылать заранее — на e-mail udc.seminar@gmail.com)
Автор программы и ведущий
Панкратьев Вячеслав Вячеславович
(г. Москва)
Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности, защиты активов и управления рисками.
С 1997 года преподаватель-консультант, автор и ведущий программ обучения в сфере комплексной защиты предприятий и организаций в 20+учебных заведениях России и ближнего зарубежья.
Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области негосударственной безопасности.
Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ — корпоративных стандартов безопасности.
С 1997 года преподаватель-консультант, автор и ведущий программ обучения в сфере комплексной защиты предприятий и организаций в 20+учебных заведениях России и ближнего зарубежья.
Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области негосударственной безопасности.
Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ — корпоративных стандартов безопасности.
Идрисова Наталья Геннадьевна (г. Санкт-Петербург)
— эксперт-практик по производственному менеджменту. Кандидат экономических наук. Профессиональный инженер России, победитель Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Менеджмент качества».
Производственный опыт работы, в том числе руководящей, в области управления предприятием, качества продукции, СМК, анализа, оптимизации и совершенствования бизнес-процессов более 20 лет. Победитель республиканского конкурса «Лучший менеджер по качеству Республики Татарстан».
Опыт работы преподавателем с 2007 г. Автор 14 публикаций по проблемам разработки, внедрения и совершенствования системы управления в организации.
Автор методики оценки функционирования результативности и эффективности бизнес-процессов, внедренной в крупном нефтехимическом холдинге.
Стажировка 2010 г. Программа повышения квалификации российских менеджеров по теме «Управление качеством» на 15-ти предприятиях Германии (в рамках окончания Президентской программы подготовки управленческих кадров и руководителей).
Опыт работы преподавателем с 2007 г. Автор 14 публикаций по проблемам разработки, внедрения и совершенствования системы управления в организации.
Автор методики оценки функционирования результативности и эффективности бизнес-процессов, внедренной в крупном нефтехимическом холдинге.
Стажировка 2010 г. Программа повышения квалификации российских менеджеров по теме «Управление качеством» на 15-ти предприятиях Германии (в рамках окончания Президентской программы подготовки управленческих кадров и руководителей).
Где и когда
18 мая 2026 г. г. с 10.00 до 17.00
Для подключения участников к трансляции используется платформа Pruffme
Что получат участники
- Практические наработки от эксперта
авторское методическое пособие по корпоративной безопасности и информационные материалы с нормативной базой, методиками, алгоритмами действий, шаблонами локальных правовых актов по тематике вебинара
- Запись вебинара (доступ на 2 недели)
Стоимость и регистрация
Стоимость участия — 14 500 рублей.
При регистрации и оплате до 20 апреля — стоимость 12 500 рублей
При регистрации и оплате до 20 апреля — стоимость 12 500 рублей
Другие мероприятия
Курс повышения квалификации.
1-й модуль программы
1-й модуль программы
Остались вопросы?
Как добраться
г. Киров, ул. Профсоюзная, 4/9, 1 этаж. Вход на углу улиц Профсоюзной и Казанской